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TBC一通宝理财外衣下的庞氏骗局:获利速度开挂

来源于本站原创 2016年09月19日 阅读()

中国财经报道】继MMM平台被监管认定庞氏骗局之后,还有更多的“资本运作”、“外汇众筹”等理财骗局隐匿于朋友圈。北京商报记者发现,近期一家名为TBC一通宝的平台利用朋友圈揽客,仅需投资1000美金购买该平台的“TBC股”,最快3个月就能赚一倍;如果能拉来新会员,还可以获得更多的动态奖金,平台成立5个月时就已“打造”出数百位“百万富翁”。而业内人士指出,这种以击鼓传花式散播、标榜高收益且前期兑付及时等特征,都是网络传销的“标配”。

炒稀缺的原理

以人均年薪百万为“使命”的TBC一通宝自称是一家国际性理财+创业平台,自2015年9月开始试运行,今年7月16日正式开盘。目前内地会员人数已达3万人左右。

该平台炒作的商品是一种游戏代币,也称“TBC股”,类似于股市中的股票,通过买卖游戏代币来获利。但与股票有涨有跌所不同的是,TBC的游戏代币是单边上扬,即只涨不跌。

这是怎么做到的呢?据了解,TBC理财平台限量发行100万股游戏代币,以后永不增发。当玩家越来越多时,入场的资金量增加,但游戏代币数依然保持为100万股,这就使得这100万股游戏代币逐渐成为稀缺资源。

举例来说,一家面包店剩10个面包,每个价格2元,10个人来买,面包价格不会有变化。但如果有11个人、12个人……15个人、20个人或更多的人来购买,供应量明显低于需求量时,面包就成了稀缺品,价格会涨到3元、5元、10元……因此,进入平台的人越多,“TBC股”的价格就会越高。

金融投资骗局频现江湖

事实上,在TBC一通宝虚拟货币理财出现之前,已经有很多理财产品投资骗局的案例,比如轰动一时的MMM庞氏骗局已被监管机构多次警示风险。

MMM模式对外宣传称月收益率最低为30%,不是传销,永不跑路。但从去年12月中旬开始,MMM系统在中国出现崩盘,往里面打钱秒配,但提钱却基本提不出来了,说明这一系统里面已经无钱可提。

肖磊表示,全球遍布着这种金融骗局,投资者教育越落后的地方被骗的概率越大。一位监管层人士透露,我国相关部门对市场上的营销模式和组织一直保持观察和监测,对TBC一通宝也有所了解,但目前不方便过多评论。

想要彻底打击这种金融骗局并非易事。北京寻真律师事务所律师王德怡先容,以MMM为例,受害人比较分散,单个被骗的钱财数目也较少,多数是几千几万的,加之这种案件查处成本太高,一些公安机关也不愿意受理,所以所谓的维权事件比较零星,可以说成功维权的案件基本没有。另外,此类事件维权难度较大,没有比较清晰的资金流向,他们付款多数是通过网络转账,以消费的名义付到某个虚拟商城去了,甚至有可能直接支付到境外了,靠民事诉讼追回款很难,公安机关也很难查处。


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